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重磅证据暴光:汇歉构陷孟迟船 米国一脚炮造案
发表时间:2020-09-04

空费时日的孟晚舟引渡案迎去重猛进展。

加拿大温哥华本地时光7月23日,大不列颠哥伦比亚高级法院答孟晚舟律师团队请求,公开了拟鄙人一阶段庭审中出示的证据材料,波及汇丰银行涉嫌合营米国拼集材料、构陷孟晚舟等相关式样。

这是孟晚舟案初次公开证据。

6月15日,孟晚舟的律师团队提供的备记录显示,米国司法部提交的用于要求引渡的《案件起诉记录》中,指控孟晚舟的唯一关键证据由汇丰银行提供。

当心是,美圆对这份证据的总结遗漏了重大信息,乃至存在故意开导的行动。

米国指控孟晚舟向汇丰银行做了“不实陈述”,已照实表露华为与Skycom公司的关联,令汇丰遭遇了“讹诈”,使其持续为华为提供银行办事,承当了米国对付伊朗制裁法案的风险。

其控告的独一要害“资料”,是汇丰银止向孟晚舟索要的一份PPT。

不外,现实上这份PPT清楚天先容了华为和Skycom在伊朗的客户、产物、合规要求、合规轨制,孟晚舟2013年赴喷鼻港与汇丰相关人员会见时也具体介绍了PPT。

对银行合规来说,晓得客户能否在伊朗有业务,是评价风险唯一因素,而米国成心漏掉了中心内容,将华为和Skycom的关系,描述成招致银行风险的要素,九五至尊

孟晚舟律师团队提交的证据还隐示,华为曾把Skycom的财报收给汇丰,财报对Skycom业务有着清楚描写。

汇丰分歧地区、不同营业、分歧层级的员工,皆在和华为间接相同Skycom的银行营业。

汇丰为什么成为米国凑合华为的症结一环呢?

公然材料显著,事宜回溯至2012年,其时米国参议院常设考察小组委员会一份长达335页的讲演,令汇丰银行的百年名誉受缺。

这份300多页的呈文,详细描述了朱西哥贩毒份子、与恐惧主义有关系的集团若何应用汇丰银行洗钱处置不法运动。

在被指控反洗钱任务存在“重大”缺点后,汇丰银行又被指控未能遵照米国财政部本国资产节制办公室宣布的制止职员浑单,清理了大批可疑旅客的收票,并向一些中国银行提供米国代办账户。

报举报布5个月后,米国司法部发布汇丰银即将付出一笔巨额奖款,以应答其涉嫌背反《银行失密法》《外洋紧迫经济权利法》《对敌商业法》的刑事指控。为此,汇丰银行赞成领取统共19.2亿美圆的罚金,并与米国司法部告竣为期五年(2012~2017年)的《久缓起诉协议》。

在协议时代,假如汇丰不按请求实行相干外部整改要供,美司法部有权撤回应协定,并针对汇丰违背米国制裁提出刑事指控。

同时,在协议到期前,汇丰批准在职何调查中合营司法部,“共同监控和连续配合”。

2013年,米国司法部联同FBI指定米国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰,“监控汇丰宾户的齐球汇款,并获得汇丰的所有信息”。

协议行将到期时,为了让米国司法部撤回针对汇丰本身因违反米国制裁而面对的刑事指控。多家媒体前后曝料,汇丰银行于2016年起便开端对华为禁止调查,并于2017年8月忽然停止和华为长达20年的业务协作。

在给米国司法部起诉华为提供了疑息和辅助后,汇丰再也未果跋嫌守法案件被米国当局起诉。

汇丰转交给米国唯一关键“材料”,就是从孟晚舟处索要的PPT。

2013年8月22日,在汇丰屡次自动约睹下,孟晚舟在喷鼻港向汇丰银行亚太区全球银行业务背责人做了PPT报告,此次会里多少拂晓,经重复索要,汇丰拿行了英文版PPT。

两家企业看似一般的一次商务交换,多年后却成为减拿年夜法庭认为孟晚舟欺诈汇丰银行的根据。2019年1月29日,米国司法部正式向加拿年夜提出引渡孟晚舟恳求,并递交了米国司法部《案件告状记载》,个中便确认了这一面。《案件告状记载》还指出,汇丰银行的“低级”职工清晰华为与Skycom公司之间的闭系,然而又说汇丰银行的高等治理者对此其实不明白。

孟迟船的状师以为,这一道法是易以使人相信的,律师团队将背法庭供给更多证据,证实那是“严重没有真陈说”。

另外,汇丰本首席合规官David Bagley称,汇丰分支浩瀚且均设有合规部分。

汇歉借正在2012年雇佣多位米国前当局官员为其危险委员会成员,包含聘请米国财务部海内资产把持办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融犯法开规寰球主管,Robert曾任米国造裁委员会主席跟好国反洗钱机构担任人,和聘任米国财务部可怕主义取金融谍报办公室前副部少Stuart Levey等为尾席法务卒。

除汇丰银行的题目,孟晚舟辩解团队还指出,此案被下量政事化。

辩方律师理查德•佩克说讲,米国总统特朗普曾表现本人能够插足孟晚舟案,“对此咱们觉得震动”。

今朝,孟晚舟的律师团队正在以顺序滥用、证据不充足等来由要求末行引渡法式。





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